RESOLUCIÓN que reforma y adiciona el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Fiorenzano Abogados
- 7 mar 2022
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Se publicó el 03 de marzo de 2022, en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Por lo anterior, a continuación, te señalamos los puntos que consideramos más importantes de esta Resolución:
Identificación de las personas refugiadas en México y personas mexicanas repatriadas
Obtención de datos de identificación de dichas personas, del documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite la internación o regular estancia de las personas refugiadas, sin que sea necesario presentar adicionalmente el pasaporte o tarjeta pasaporte y de la Clave Única de Registro de Población (CURP) Temporal a que se refiere el Instructivo Normativo para la Asignación de la CURP.
Tarjetas prepagadas denominadas en moneda nacional en favor de las personas extranjeras que ingresen al país
A efecto de que las Instituciones de Crédito que ofrezcan estas tarjetas, den cumplimiento a la obligación de establecer mecanismos para dar seguimiento a las operaciones de compra y recarga de fondos que, en lo individual, realicen los clientes o usuarios con dichos medios de pago.
Conformación de la Lista de Personas Bloqueadas
Se adicionan los supuestos de inclusión y eliminación en la Lista de Personas Bloqueadas a aquellos contribuyentes a que se refieren los párrafos cuarto y sexto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Intercambio de información entre Entidades.
· Los antecedentes o actividad conocida de los clientes y usuarios;
· La información estadística de los reportes de operaciones inusuales y de 24
horas de sus clientes y usuarios;
· Los reportes de operaciones internas preocupantes de sus directivos, funcionarios y empleados, y;
· Las circunstancias que se consideraron al dictaminar la operación inusual o interna preocupante respectiva.
¿Cuándo entra en vigor?
La resolución en cuestión entró en vigor el 04 de marzo de 2022, salvo por lo previsto de manera específica en las Disposiciones Transitorias.
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